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互金协会与公认反洗钱师协会合作 搭建国际反洗钱交流合作平台

更新时间:2019-04-11 17:37:30    来源:柒财经    手机版

互金协会与公认反洗钱师协会合作 搭建国际反洗钱交流合作平台

柒财经 2019-04-11 17:37

中国互联网金融协会(以下简称互金协会)与公认反洗钱师协会(ACAMS)正式签署互联网金融反洗钱合作谅解备忘录

4月11日,中国互联网金融协会(以下简称互金协会)与公认反洗钱师协会(ACAMS)正式签署互联网金融反洗钱合作谅解备忘录。互金协会秘书长陆书春表示,目前中国正在推动相关制度建设,已上线互联网金融反洗钱和反恐怖融资网络监测平台(简称网络监测平台),并接入490家从业机构。

根据ACAMS全球总裁 Rohit Sharma介绍,其会员群体已遍布175多个国家和地区,共有7.5万名会员。其推出的国际公认反洗钱师(CAMS)资格认证已成为国际上认知度很高的反洗钱资格认证体系,互金协会已有部分会员单位与ACAMS开展了培训和资格认证工作。

当前,中国互联网金融发展迅速,在提高金融市场活力、促进普惠金融的同时,也伴随着风险。为规范互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资工作,切实预防洗钱和恐怖融资活动,央行于2018年9月联合银保监会、证监会发布了《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》(以下简称《管理办法》),正式启动互联网金融领域的反洗钱监管工作。

《管理办法》发布以来,中国互联网金融协会落实监管要求,开展制度和系统建设,建立了互联网金融反洗钱和反恐怖融资网络监测平台。按照规定,在中国境内经有权部门批准或者备案设立的,依法经营互联网金融业务的机构应当通过网络监测平台进行反洗钱和反恐怖融资履职登记。

在深入推进互联网金融领域反洗钱工作机制建设过程中,中国互联网金融协会深感专业人才培养的重要性。互联网金融从业机构和工作人员普遍缺乏反洗钱经验,亟需加强反洗钱培训教育工作。

互金协会会长李东荣表示,希望与ACAMS加强合作,搭建国际间的反洗钱交流合作平台,促进全行业反洗钱工作水平提升,为有效防控洗钱风险、促进金融创新、推进普惠金融发展作出应有贡献。

据了解,双方将在反洗钱资源共享、境外培训、联合认证、会员服务等方面开展广泛而深入地合作。通过共同的努力,为反洗钱专业人士提供互联网金融反洗钱相关知识、技能和经验,指导从业机构按照高标准开展反洗钱风险管理工作,为互联网金融的反洗钱专业人士搭建交流合作平台。

互联网金融反洗钱合作谅解备忘录主要是为互联网金融从业机构提供高标准、高质量的反洗钱服务,帮助反洗钱专业人士提高互联网金融反洗钱相关知识、技能和经验,指导从业机构按照高标准开展反洗钱风险管理工作。

双方将以合作谅解备忘录的签署为起点,基于彼此的资源和专业优势,基于开展互联网金融、金融科技反洗钱认证的实践探索,基于中国互联网金融业务创新发展的肥沃土壤,推动建设互联网金融领域相关反洗钱行业标准。同时,搭建国际间反洗钱交流合作平台,促进全行业反洗钱工作水平提升。

来源:柒闻网

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